商务调查公

简介

商务调查公司是经营商务类调查服务的机构,属于调查公司的一个组成部分。按照主要经营项目的不同,调查行业常规上被划分为商务调查公司与民事调查公司两大类,社会调查公司因其服务项目兼具两者特点而处于中间位置。

这类机构的服务对象是工商企业、政府部门和社会团体等组织,一般只受理商业事务类的调查委托,不承接公民个人就私人事务提出的委托。其委托主体可以是法人机构、公民个人或政府部门,调查权限来自委托授权^[1]。

商务调查本身指调查机构以营利为目的、以合法手段获取委托信息并据此提供商业服务的一种活动^[1]。调查对象涵盖人、事、物,但不得涉及国家秘密与个人隐私等法律禁区,调查过程所采用的技术与手段也须保持合法^[1]。因此,商务调查公司所从事的是「调查」而非「侦查」,其并不具备侦查权^[2]。

沿革

商务调查在商业活动中的功能可以追溯到较早的合伙与交易实践:经商与合伙需要了解对方的信誉和资金偿付能力,委托知情人代为打听是这一行当的初级形式。在海外,工商业者早期难以从警方获得足够的信息与安全保障,因而转而寻求退役警官或私人渠道的帮助,19世纪成立的平克顿调查公司是这一阶段的代表机构。

中国在改革开放以后重新出现商务调查类机构。20世纪90年代初以上海市社会安全咨询调查事务所为代表公开亮相,当时的调查员主要由退役的刑侦专家与律师组成,主要受理介于经济犯罪与经济纠纷之间、其他部门不予受理的委托。此后各地陆续成立相关机构,北京与广州也分别出现以民事事务调查为主业的事务所。

1979年改革开放之初,中国已有涉及信用调查的咨询服务公司出现,但服务尚未具体化;随着企业商务安全意识提高,较为规范的商务信用调查公司逐步增多^[2]。中国加入世界贸易组织后,经济全球化进程加快,进一步推动了这一行业的发展。

特点

商务调查公司的经营范围虽然都归属商务类,但具体方向存在差异:市场调查公司侧重目标市场与投资项目的调研,企业信用调查公司侧重企业信用征信,打假调查公司侧重协助品牌企业维护权益,商业情报调查公司则侧重情报的收集与研究。这些机构类别还可进一步细分为商业调查、市场调查、企业风险管理、知识产权代理、企业信用调查、商业信息咨询、保险欺诈调查、反商业欺诈与社会民意调查等类型。

在业务构成上,商务调查公司通常同时提供调查、取证和代理报案等服务。具体项目包括商业泄密举证、商业侵权取证、商业尽职调查、不正当竞争行为调查,以及员工学历与资质核查、离职原因调查、竞业限制调查、商标专利与著作权侵权调查等。调查方式可采取公开进行,也可采取不公开进行,公开方式由调查人员直接接触调查对象,不公开方式则通过与调查对象相关的单位间接获取资料^[2]。

与民事调查公司相比,商务调查公司的区别主要体现在服务客体与服务内容:前者的客户是机构,后者针对个人;前者处理商业事务,后者处理与个人相关的民事事务。在尽职调查场景中,商务调查关注目标公司的商业前景、市场规模、竞争格局、业务流程与企业价值评估等板块,其结论通常以书面调查报告形式呈现^[3]。

参见

• 商务调查 —— 本词条所提供服务的业务领域。

• 尽职调查 —— 商务调查公司在投资与并购场景中的重要业务类型。

• 商务调查师 —— 从事商务调查业务的专业人员。

• 市场调查 —— 商务调查公司中一类专门机构的业务方向。

• 企业信用调查 —— 商务调查公司常见的服务内容之一。